Geldwäsche: EU ändert Liste der Hochrisikostaaten - IHK ...
Die Europäische Union ändert die Liste der Hochrisikostaaten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die bisherige Delegierte VO (EU) 2016/1675 wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/855 geändert. Bei der Delegierten Verordnung handelt es sich um direkt geltendes Recht, so dass Unternehmen bei ihrer Risikoanalyse die gelisteten Länder berücksichtigen …